ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 14, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-041 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议通知于 2016 年 7 月 7 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 7 月 12 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《公司关于参股设立西安国创增材制造研究院有限公司的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（参股） 成立合资公司的公告》。

2 、审议《关于公司雾化金属及合金粉末产业对外合资的议案》。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于对外投资（控股） 成立合资公司的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 7 月 14 日

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