ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 12, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-028 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及除盛希泰独立董事外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。独立董事盛希泰先生因个人原因未亲自出席公司第 六届董事会第五次临时会议，同时未委托出席，不能保证公告内容真实、准确、完整。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于 2016 年 6 月 8 日以通讯方式召开， 会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 8 名（独立董事盛希泰先生因个人原因，未 亲自出席会议，同时未委托出席）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

审议《公司第六届董事会独立董事候选人提名议案》；

董事会提名周利国先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历见 决议公告附件）。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 1 票（本议案由超过公司全体董事人数之半数的 董事赞成，本议案获表决通过）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 8 日

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附件：

安泰科技股份有限公司

第六届董事会候选独立董事简历

周利国先生：1958年生，经济学博士，教授，博士研究生导师。曾任山东经 济学院工商管理学院院长。现任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授， 现兼任银座集团股份有限公司独立董事、商务部聘国内贸易专家、全国高校商务 管理研究会副会长、中国物流学会常务理事、中国管理模式杰出奖评选理事会专 家。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，且不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中关于“失信被执行 人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”的 情况。该独立董事候选人任中央财经大学商学院供应链与营运管理系教授，与本 公司不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、 实际控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董 事候选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加 任职培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

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