ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-006 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议通知于 2016 年 3 月 18 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 3 月 29 日在公司召开，会议应到董 事 9 名，实到 8 名，委托出席 1 名（独立董事盛希泰先生因出差在外，无法亲自 出席会议，委托独立董事刘兆年先生代为出席并表决）。会议主持人为才让董事 长，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技 2015 年度总裁工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、《安泰科技 2015 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

3 、《安泰科技 2015 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 87,588,021.21 元。母公司 2015 年度实现净利润 121,325,341.80 元，期初未分配利润 235,496,494.27 元，处置公司子公司北京安 泰生物医用材料有限公司部分股权对母公司当期留存收益影响为 645,303.66 元， 本年度可供分配的利润为 357,467,139.73 元；本年底母公司资本公积金余额为 1,518,008,345.82 元。

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鉴于公司 2014 年度母公司净利润亏损 167,363,187.67 元，本年度实现的净 利润优先弥补上年度亏损，同时考虑到公司日常运营资金的需求，本年度不计提 法定盈余公积，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需经公司股东大会审议通过。

4 、《安泰科技 2015 年年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

5 、《安泰科技 2015 年度董事会工作报告》；

相关内容见 2016 年 3 月 31 日巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司 2015 年年度报告》之“第四节 管理层讨论与分析”，及“第九节 公司治理”的 “五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告 期内履行职责情况”等章节内容。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

6 、《安泰科技 2015 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7 、《安泰科技 2015 年度内部控制评价报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在控制环境、风险评估、控 制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已建立了基本健全的、合理的内部控 制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交 所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和 有效性。截止至 2015 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立 了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证 了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形 成了完整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制 结构，提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。 8 、《安泰科技 2015 年度内部控制审计报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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9 、《安泰科技 2016 年度内部审计工作计划》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10 、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11 、《安泰科技关于 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的

议案》；

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于 2016 年度日常 经营性关联交易累计发生总金额预计的公告》。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交 易预计事项赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国 钢研科技集团有限公司及其下属子公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联 董事才让、白忠泉、王社教、李向阳回避表决）。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属子公司的关联交 易预计事项需经公司股东大会审议通过。

安泰科技与参股公司的关联交易预计事项赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 12 、《关于安泰科技发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项 审核报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日

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