ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 30, 2016

安泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可文件

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》和《公司章程》等有关规定，我们对相关事项进行 了事前审核：

关于公司关联交易的事前认可文件

我们对公司拟提交第六届董事会第十六次会议审议的《安泰科技关于 2016 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。 经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案符 合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。同意 公司将此议案提交董事会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

刘兆年： 宋建波： 盛希泰：

2016 年 3 月 25 日

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