ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-004 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016 年 3 月 7 日 以书面形式发出，据此通知，会议 2016 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应到 监事 5 名，实到 5 名。 本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议审议通过了：

《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》；

监事会认为：本次调整符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2016 年 3 月 19 日

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