ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 18, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-003 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于 2016 年 3 月 7 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2016 年 3 月 17 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规 定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议通过《关于对公司股权投资计划进行调整的议案》；

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；（因作为本次募集配套资金的认购方之一 长江盛世华章养老保障受托管理产品安泰振兴股权投资计划专项投资账户的持 有人，关联董事周武平回避表决）

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司管理层与核心骨 干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划修订说明公告》、《安泰科技股 份有限公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投资计划（修 订稿）》及其摘要修订稿。

2 、审议通过《关于公司与相关方签署 < 发行股份及支付现金购买资产协议的 补充协议 > 的议案》；

为实施本次发行股份及支付现金购买北京天龙钨钼科技股份有限公司（截至 2016 年 2 月，已变更为安泰天龙钨钼科技有限公司，以下简称“天龙钨钼”） 100%股权事宜，经 2015 年 4 月 16 日公司第六届董事会第八次会议审议通过，

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公司已与 12 名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协 议》，并于 2015 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露。

根据有关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次交易的进展情况预计， 并经协议各方友好协商，公司于 2016 年 3 月 17 日与 12 名交易对方签署《发行 股份及支付现金购买资产协议的补充协议》，对天龙钨钼由股份有限公司变更为 有限责任公司的办理期限、发行股份的支付期限作适当延长。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司于巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产协议的补 充协议》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 3 月 19 日

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