ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 30, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-091 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2015 年 12 月 18 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 12 月 29 日在公司召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公 司监事及其他高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议《关于参股钢研晟华工程技术有限公司的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对手方钢铁研究总院为公司控股股 东中国钢研科技集团有限公司的全资子公司、交易标的钢研晟华工程技术有限公 司为中国钢研科技集团有限公司的控股子公司，本议案涉及事项为关联交易，才 让、白忠泉、王社教、李向阳 4 名关联董事回避表决）；

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰 创业投资（深圳）有限公司参股钢研晟华工程技术有限公司的公告》。

二、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司已于 2014 年 5 月 15 日召开第六届董事会第一次会议，设立第六届董事 会战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个 委员会全部由董事组成，各专门委员会对董事会负责。后经 2015 年 11 月 29 日 第六届董事会第十三次会议及 2015 年 12 月 17 日 2015 年第三次临时股东大会审

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议通过，公司变更并选举部分第六届董事会非独立董事和独立董事。

为完善公司治理结构，经综合考虑公司治理决策的科学性、公司实际情况及

此次董事变更，公司调整并选举第六届董事会战略与投资委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会成员，具体组成人员如下：

1、战略与投资委员会

主任委员：才让

副主任委员：白忠泉、盛希泰、周武平、卢志超

2、提名委员会

主任委员：盛希泰

副主任委员：宋建波、周武平

3、审计委员会

主任委员：宋建波

副主任委员：刘兆年、王社教

4、薪酬与考核委员会

主任委员：刘兆年

副主任委员：盛希泰、李向阳

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日

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