ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Dec 17, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-088 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

关于变更第六届董事会非独立董事和独立董事的公告

本公司及其董事、监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

2015年12月17日，安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《选举安泰科技股份有限公司第六届董事会 非独立董事的议案》，李向阳先生当选为公司第六届董事会董事，任期自股东大 会通过之日起，至第六届董事会届满时止。此前，公司原董事王臣先生因工作需 要向公司董事会提出辞职申请，申请已自送达董事会时立即生效（具体详见公司 于2015年12月1日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份有限公司关于董事辞职的 公告》）。

2015年12月17日，公司2015年第三次临时股东大会同时审议通过了《选举安 泰科技股份有限公司第六届董事会独立董事的议案》。根据选举结果，刘兆年先 生、盛希泰先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起， 至第六届董事会届满时止。此前，公司原独立董事陈学忠先生于2015年4月24日 不幸去世（具体详见公司于2015年4月27日在巨潮资讯网披露的《安泰科技股份 有限公司关于独立董事去世的公告》）。同时，因公司原独立董事张国庆先生已 提前向公司董事会提出辞职申请（具体详见公司于2015年12月1日在巨潮资讯网 披露的《安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》），则张国庆先生自 此次股东大会通过之日起将不再担任本公司独立董事职务及董事会相关专门委 员会委员职务，亦不再担任公司其它职务。截至本公告日，张国庆先生未持有本 公司股票。张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司的发展做出了 重要贡献，公司对其在任职期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 18 日

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