ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-073 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2015 年 11 月 18 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 11 月 29 日在公司召开，会议应 出席董事 8 名（董事王臣先生已于近日辞职，并立即生效）。会议实际参与表决 董事 7 名（独立董事陈学忠先生因病于 2015 年 4 月 24 日去世），其中委托出席 1 名（董事卢志超先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事周武平先生代 为出席并表决）。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他高级 管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议《关于出资组建“核电乏燃料贮运用中子吸收材料”合资公司的 议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司全资子公司安泰创业投资（深圳）有限公司与台海玛努尔核 原（上海）能源设备有限公司进行资本合作，拟共同出资 5,000 万元成立合资公 司，其中安泰创业投资（深圳）有限公司出资 1,700 万元，占合资公司持股比例 34%；台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司出资 1,800 万元，占合资公司 持股比例 36%；合资公司核心骨干员工出资 1,500 万元，占合资公司持股比例 30%。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于全资子公司安泰

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创业投资（深圳）有限公司对外投资成立合资公司的公告》。

二、审议《关于政府回购公司天津产业基地土地的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司与天津自行车王国产业园区有限公司签署协议，由该公司代 表政府以 3,550 万元总价回购公司位于天津市武清区京津科技谷一期 32 号 A 地 块土地。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于政府回购公司天 津产业基地土地及签订协议书的公告》。

三、审议《公司第六届董事会非独立董事候选人提名议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提名李向阳先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历 见决议公告附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议《公司第六届董事会独立董事候选人提名议案》（按独立董事提名 人数分别逐项表决）；

（一）董事会提名刘兆年先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）董事会提名盛希泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（候选人简历见决议公告附件）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议《关于更换公司证券事务代表的议案》；

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因工作变动原因，杨春杰先生不再担任公司证券事务代表职务。董事会同意 聘任杨洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审

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议通过之日起，至本届董事会届满时止。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于更换公司证券事 务代表的公告》。

六、审议《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

定于 2015 年 12 月 17 日召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于召开 2015 年第 三次临时股东大会的通知》。

赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

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附件：

安泰科技股份有限公司

第六届董事会候选董事、独立董事简历

李向阳先生：1963年生，工学博士（日本东北大学），教授级高级工程师， 博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家“千人计划”专家。曾任钢铁研究 总院表面技术与腐蚀工程研究室副主任、外事外贸部主任。现任中国钢研科技集 团有限公司企业管理部主任，现兼任国家技术转移中心主任、钢研晟华工程技术 有限公司监事会主席、钢铁研究总院特聘教授、北京科技大学兼职教授、长春工 业大学客座教授。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。该董事候选人任 公司控股股东企业管理部主任，与本公司及控股股东存在关联关系，与实际控制 人不存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股票。

刘兆年先生：1960年生，法学博士，副教授。曾任河南郑州大学法学院教师， 中国人民大学法学院讲师、副教授，湖北九州通医药有限公司总经理，九州通医 药集团有限公司总经理、执行董事，北京九州通医药有限公司董事长，曾兼任北 京乾坤律师事务所律师、江苏吴中实业股份有限公司独立董事。现任九州通医药 集团股份有限公司副董事长，现兼任中国医药商业协会副会长、中国物流协会副 会长、北京市物流协会副会长。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任九州通医药集团股份有限公司副董事长，与本公司 不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候 选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职 培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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盛希泰先生：1968年生，硕士。曾任联合证券有限责任公司总裁，华泰联合 证券有限责任公司董事长、总裁。现任北京洪泰同创投资管理有限公司创始人， 现兼任北京首创股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任北京洪泰同创投资管理有限公司创始人，与本公司 不存在关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东、实际 控制人不存在关联关系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候 选人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定参加任职 培训并取得独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。

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