ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

独立董事关于提名公司第六届董事会 非独立董事和独立董事候选人事项的独立意见

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议审议了关于提名李向阳 先生为公司第六届董事会董事候选人，提名刘兆年先生、盛希泰先生为公司第六 届董事会独立董事候选人的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公 司独立董事，发表独立意见如下：

经审阅公司非独立董事候选人李向阳先生和独立董事候选人刘兆年先生、 盛希泰先生的个人履历等相关文件资料，我们一致认为第六届董事会非独立董事 和独立董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的 规定，未发现非独立董事和独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司非独立董事和 独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意上述公司第六届董事会非独立董事和独立董事候选人名单， 所有董事候选人需提请股东大会审议通过，选举时须采用累积投票表决方式。其 中相关独立董事候选人需经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会采用累积 投票表决方式进行审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

张国庆： 宋建波：

2015 年 11 月 29 日

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