ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-077 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事张 国庆先生提交的书面辞职报告。张国庆先生因个人原因向公司董事会提出辞职申请， 请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会副主任委员职务、 提名委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会副主任委员职务。张国庆先生辞职后 将不在公司担任任何职务。张国庆先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司 的规范运作和健康发展起到了积极作用，公司董事会对张国庆先生在任职期间做出 的贡献表示衷心的感谢。

由于张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，张国庆先生将继续履行公司独立 董事及董事会相关专门委员会委员职责。同时，因公司独立董事陈学忠先生于 2015 年 4 月 24 日不幸去世（具体详见公司于 2015 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《安 泰科技关于独立董事去世的公告》），公司董事会需提名两名独立董事候选人。根据 《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第六届董事会第十三次会议审议通 过，公司董事会提名刘兆年先生、盛希泰先生为独立董事候选人（具体详见公司于 2015 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技第六届董事会第十三次会议决议 公告》）。公司将在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

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