ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-076 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王臣先 生提交的书面辞职报告，王臣先生因工作需要向公司董事会提出辞职申请，请求辞 去公司第六届董事会董事职务，并相应辞去董事会战略与投资委员会副主任委员职 务。王臣先生辞职后将不在公司担任任何职务。

截止本公告日，王臣先生持有公司股票 225,358 股，按照相关法律、法规的规 定，王臣先生在离任后六个月内不得转让其所持上述股份。

由于王臣先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事 会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职申请自送达董事 会时生效。公司董事会已按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经公司第六 集董事会第十三次会议审议通过，提名李向阳先生为董事候选人，还需提交公司股 东大会选举。具体详见公司于 2015 年 12 月 1 日在巨潮资讯网披露的《安泰科技第 六届董事会第十三次会议决议公告》。

王臣先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展起到了 积极作用，公司董事会对王臣先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 12 月 1 日

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