ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jun 2, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-039 债券代码： 112049 债券简称： ST 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： ST 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于 2015 年 5 月 20 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 6 月 1 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际亲自出席 8 名（公司独立董事陈学忠先生于 2015 年 4 月 24 日 因病去世，公司将尽快提名独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后， 提交公司股东大会选举）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

审议《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》； 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2015 年 6 月 23 日召开公司 2014 年度股东大会。相关内容详见《安泰 科技股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 6 月 3 日

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