ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 27, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-036 债券代码： 112049 债券简称： ST 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： ST 安泰债

安泰科技股份有限公司

关于独立董事去世的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下称 “ 公司 ” ）董事会沉痛宣布，公司董事会获悉，公司 独立董事陈学忠先生因病医治无效于2015年4月24日不幸去世。

陈学忠先生自2014年5月起担任公司独立董事，并兼任董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会副主任委员职务。在此期间, 陈学忠先生恪尽职守，勤勉尽责，在公 司治理、薪酬体系改革等工作方面发挥了重要作用，公司董事会对此深表敬意。公司董 事会对陈学忠先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

2014年12月，根据领导干部在企业兼职的有关要求，陈学忠先生向公司董事会提交 了书面辞职申请，并在公司股东大会选举出新的独立董事之前继续履行公司独立董事及 董事会相关专门委员会委员职责，具体内容详见公司于2014年12月26日在巨潮资讯网披 露的《安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》。

陈学忠先生的辞职及去世将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，公司董事会 将按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，尽快提名独立董事候选人，在报送深 圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。在新任独立董事选举产生之前，公 司独立董事事务暂由张国庆先生、宋建波女士两位独立董事履行。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

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