ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 20, 2015

安泰科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可文件

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们对相关事项进行了事前审核：

一、关于聘任财务审计和内控审计机构的事前认可文件

我们对拟提交第六届董事会第七次会议审议的《关于聘任安泰科技 2015 年 度财务审计和内控审计机构的议案》进行了事前审查。

经审查，全体独立董事一致认为：公司拟续聘的财务审计的会计师事务所具 备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的 经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。拟新聘的内控审计的会计师事务所 的审议程序符合《公司章程》等有关法规的规定。上述议案中所确定的 2015 年 度审计费用是合理的，同意公司将此议案提交董事会审议。

二、关于公司关联交易的事前认可文件

我们对公司拟提交第六届董事会第七次会议审议的《安泰科技关于 2015 年 度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的议案》进行了事前审查。

经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的关联交易议案符 合公司日常生产经营和业务发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益。同意 公司将此议案提交董事会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

陈学忠： 张国庆： 宋建波：

2015 年 3 月 17 日

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