ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 23, 2015

安泰科技股份有限公司

关于关联交易的独立董事事前认可文件

作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范 性意见的要求，我们对公司拟提交第六届董事会第二次临时会议审议 的《关于调整“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”实施方式暨靶 材业务成立合资公司的议案》进行了事前审查。

经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的公司 与钢研大慧投资有限公司等各方共同投资成立合资公司的关联交易 议案遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允；通 过此次交易可以充分集合各方优势，实现靶材业务迅速向产品技术高 端化、市场业务国际化提升与突破，没有损害公司及中小股东的利益， 没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法律、法规和公司章 程等相关规定。

同意公司将此议案提交董事会审议。

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（本页无正文，为独立董事意见的签字页）

安泰科技股份有限公司 独立董事：

陈学忠： 张国庆： 宋建波：

2015 年 1 月 20 日

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