ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Jan 23, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-006 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第二次临时会议通知于 2015 年 1 月 18 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2015 年 1 月 22 日在公司召开，会议应到 董事 9 名，实到 9 名。会议主持人为才让董事长，列席会议的有公司监事及其他 高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《关于调整“大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目”实施方式暨靶材业务 成立合资公司的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象包含本公司控股股东中国钢研 科技集团有限公司的相对控股子公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、白忠 泉、王臣、王社教 4 名关联董事回避表决）

具体内容详见《安泰科技股份有限公司对外投资公告》。

• 2 、《关于投资设立安泰科技创业投资管理有限公司的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司拟出资人民币 1 亿元设立全资子公司安泰科技创业投资管理有限公司 （暂定名称，以工商登记注册为准），董事会授权总裁班子组织实施投资公司的 设立工作。

具体内容详见《安泰科技股份有限公司关于设立投资公司的公告》。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 1 月 23 日

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