ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Dec 25, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014-050

安泰科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事陈 学忠先生提交的书面辞职报告。根据领导干部在企业兼职的有关要求，向公司董事 会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会副主 任委员职务、薪酬与考核委员会主任委员职务。陈学忠先生辞职后将不在公司担任 任何职务。

由于陈学忠先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低人数，按照《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的 规定，在公司股东大会选举出新的独立董事之前，陈学忠先生将继续履行公司独立 董事及董事会相关专门委员会委员职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》 等的有关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后， 提交公司股东大会选举。

陈学忠先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展 起到了积极作用，公司董事会对陈学忠先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 12 月 25 日

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