ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Oct 27, 2014

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2014 年 10 月 14 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2014 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等 规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技股份有限公司 2014 年第三季度报告》 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2014 年修订及新颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、 《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、 《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列 报》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安 排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》等具体会计准则及

《企业会计准则—基本准则》的规定，同意公司进行会计政策变更：（1）调整长 期股权投资的会计核算政策；（2）修改财务报表的列报。在财务报告中根据修订 及新颁布的会计准则对相关会计政策说明进行补充和披露，并根据变更后的会计 政策追溯调整会计报表相关项目和金额。

本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定， 能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

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本次会计政策变更及追溯调整会计报表相关项目和金额对公司 2013 年度及本期 的财务状况、经营成果及现金流量均未产生重大影响。

相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 27 日

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