ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014 030

安泰科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于 2014 年 8 月 2 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2014 年 8 月 12 日召开，会议应到董事 9 名， 实到 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议程序符合有关法律、 法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《安泰科技股份有限公司 2014 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议《安泰科技股份有限公司董事会议案管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司董事会议案管理办 法》。

3 、审议《关于安泰科技股份有限公司管控模式与组织结构调整的议案》；

2014 年公司将通过优化管控模式、调整组织结构、推动业务管理部门改革 和完善运营机制提高公司整体管理水平和管控能力。（1）继续推动以业务为主线 的大事业部制。根据公司战略和业务发展实际需要、结合公司主营业务的相关性 和发展阶段分析，公司将强化战略管控，继续推动以业务为主线的大事业部制和 以法人治理结构为主体的母子公司的管控结构调整。（2）调整公司总部机构设置。 公司总部现共设 11 个管理部门，分别是总裁办公室、人力资源部、计划财务部、 市场营销部、企业管理部、技术管理部、资本运营部、投资建设部、证券部、审

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计监察室和党群办公室。随着管控模式调整和运营管理权的下放，职能重新定位， 公司将 11 个管理部门整合为 6 个部门，分别是综合管理部、战略发展部、运营 管理部、计划财务部、审计监察室和党群办公室。（3）调整企业技术中心管理职 能，完善公司技术创新管理体系，做实企业技术中心。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 15 日

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