ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jun 27, 2014

安泰科技股份有限公司 董事会决议落实管理办法

第一条 为推动安泰科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 决议的贯彻落实，强化执行能力建设，提升公司管理水平，特制定本 办法。本办法自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起生效。

第二条 本办法适用于公司董事会通过的所有会议决议、形成的 会议纪要；且适用于国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会、北京市证监局、深圳证券交易所等监管部门对公司的关 注事项、问询等。董事会专门委员会形成的会议决议经董事会审议通 过后，遵照本办法实施。

第三条 公司董事会统一领导和管理决议的落实工作，公司总裁 是董事会决议落实的责任人，董事会秘书负责协助董事长督促、检查 董事会决议的执行情况。

第四条 董事会决议、重要事项及监管部门的关注、问询等由证 券部整理汇总后上报公司总裁，由总裁或总裁会议形式交主管高级管 理人员及相关承办管理部门（以下简称部门）具体落实。

第五条 证券部是董事会决议落实日常管理的归口部门，主要职 责包括建立健全决议落实工作的相关制度，决议督办工作的日常管 理，与决议承办部门的信息沟通，组织决议落实情况的调研活动，组 织向公司董事、监事及高级管理人员进行决议落实情况的信息反馈， 决议落实情况的资料收集、汇总及归档，其他与决议落实管理相关的

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工作。

第六条 董事会决议的落实采取任务归口、责任到人的方式，各 承办部门要明确具体承办人员、确定完成期限，认真按时完成。 第七条 董事会决议落实具体流程如下：

（一）任务分工。董事会决议等相关事项在形成董事会纪要后， 由总裁或以总裁会议形式予以落实，证券部填写《董事会决议分工表》 （附件），明确承办部门、完成时限、责任人等，交主管高级管理人 员签阅，相关承办部门负责具体落实执行。

（二）决议承办。承办部门分主办部门及协办部门。各承办部门 接到《董事会决议分工表》后，应及时认真办理。涉及两个部门及以 上的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门，其他部门为协办 部门，主办部门须协调有关承办工作，负责牵头落实承办事项。对明 确完成时限的事项必须在规定时间内完成，确有困难不能按时完成 的，或决议执行时的条件与做出决议时的条件发生重大变更的，应书 面向主管高级管理人员及总裁报批。

（三）进度反馈。证券部每半年对董事会决议落实情况进行汇总， 形成专项报告，经总裁确认后，向董事会报告。公司半年度董事会及 年度董事会发出会议通知两个工作日前，各承办部门需将决议落实事 项进展情况经主管高级管理人员确认后报送至证券部。董事提出质询 意见的，相关部门应及时进行解释；董事会认为必要时，相关部门应 当按照要求及时进一步反馈。

（四）归档。证券部建立决议落实资料档案，凡决议落实事项完

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成后，证券部及时将办理过程中形成的材料，连同落实情况反馈等整 理归档。

第八条 董事会通过信息反馈、听取汇报等方式了解决议落实情 况后，根据情况可分别组织董事、监事及承办部门相关人员召开现场 检查，就决议落实事项进展中的重大、复杂或疑难问题进行汇报、协 调、解决。

第九条 每个会计年度结束后 30 日内，应安排公司管理层向独 立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同 时，安排独立董事进行实地考察。

第十条 董事会对决议落实情况进行评价，并作为董事会对总裁 的年度考核依据之一。

第十一条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和本公司章 程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序 修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和本公司章程的 规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第十二条 本办法解释权属公司董事会。

安泰科技股份有限公司

2014 年 6 月 26 日

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附件：

安泰科技股份有限公司董事会决议分工表

决议落实事项名称
交办时间		完成时限
主办部门		主办部门责任人
协办部门1		协办部门1 责任人
协办部门2		协办部门2 责任人
决议落实事项概述
决议落实要求
主管高级管理人员 意见
备注：

注：该表依照一事一表原则填写，交各承办部门（主办部门及协办部门）执行。

安泰科技股份有限公司

年 月 日

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