ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014-012

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议通知于 2014 年 4 月 10 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2014 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等 规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

• 1 、《安泰科技股份有限公司 2014 年第一季度报告》

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2 、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第六届董事会董事和独立董事候

选人提名议案》

人提名议案》
候选人姓名	赞成	反对	弃权
才 让	9 票	0 票	0 票
白忠泉	9 票	0 票	0 票
王 臣	9 票	0 票	0 票
周武平	9 票	0 票	0 票
王社教	9 票	0 票	0 票
卢志超	9 票	0 票	0 票
陈学忠	9 票	0 票	0 票
张国庆	9 票	0 票	0 票
宋建波	9 票	0 票	0 票

公司第五届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名才让、

白忠泉、王臣、周武平、王社教、卢志超、陈学忠、张国庆、宋建波为公司第六 届董事会董事候选人，其中被提名人陈学忠、张国庆、宋建波为公司第六届董事 会独立董事候选人（各位候选人简历见决议附件）。

上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之

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后，方可提交股东大会审议。

• 3 、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2013 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2014 年 5 月 15 日召开公司 2013 年度股东大会。会议相关内容见《安 泰科技股份有限公司 2013 年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 4 月 21 日

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附件：

安泰科技股份有限公司

第六届董事会候选董事、独立董事简历

才让先生：1957 年生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，美 国纽约州立大学工商管理硕士（MBA），中国人民大学管理学博士，曾为英国 剑桥大学访问教授。曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，钢铁 研究总院党委书记、副院长。现任公司第五届董事会董事长，中国钢研科技集团 有限公司董事长、党委书记，同时兼任北京钢研高纳科技股份有限公司董事长、 中国金属学会副理事长、中关村国家自主创新示范区企业家顾问委员会委员、中 国科学技术研究院所联谊会副理事长、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、 中国欧美同学会留美分会副会长、北京市民族联谊会常务理事、中关村高新技术 企业协会会长。先后获得全国民族团结进步先进个人、北京市人民政府第一届留 学人员创业奖、中关村科技园区第二届优秀企业家等荣誉称号，2005 年荣获“海 淀创新人物”荣誉称号、国务院授予“全国民族团结进步模范个人”称号，2008 年 当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国政协委员，2010 年获得全国劳 动模范光荣称号，2011 年获得中国 MBA20 年最具成就奖，2012 年当选为中国共 产党第十八次全国代表大会代表，2013 年当选为第十二届全国政协委员。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司董事长（法人代 表）、党委书记，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科 技股票444,759股。

白忠泉先生：1966 年生，工程硕士，清华大学 EMBA，高级工程师。曾任 中国兵器工业总公司科技委秘书处副处长、科技质量监督局技术处处长，中国兵 器工业总公司科技局（中国兵器科学研究院）民品处处长，中国兵器装备集团公 司科技质量部副主任、办公厅主任、发展计划部主任、总经理助理、副总经理、 党组成员，曾兼任保定天威集团公司董事、党委书记、副总经理。现任中国钢研 科技集团有限公司董事、党委副书记、总经理。

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该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司董事、党委副书记、 总经理，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股票。

王臣先生：1962 年生，硕士学位，高级工程师。曾任钢铁研究总院化学研 究室副主任，行政处副处长、处长，院长助理、副院长，公司第二、三、四届董 事会董事。现任公司第五届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、 党委常委，同时兼任中国钢研科技集团稀土科技有限公司董事长、北京钢研高纳 科技股份有限公司董事、现代农装科技股份有限公司董事。1998 年至今当选为 北京市海淀区人大代表。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常 委，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票225,358 股。

周武平先生：1966 年生，工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。 曾任公司难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，公司总裁 助理、总法律顾问。现任公司党委书记、副总裁，同时兼任赣州江钨友泰新材料 有限公司副董事长。连年被评为公司优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中 央企业优秀思想政治工作者，2012 年入选“科技北京”百名领军人才培养工程。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司党委书记、副总裁，与本公司存在关联关系，与控股股 东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票142,271股。

王社教先生：1966 年生，博士学位，高级会计师。曾任冶金部自动化研究 院传动所财务科副科长、计划财务部常务副主任兼财务科科长，北京金自天正智 能控制股份有限公司财务金融部副部长、会计室主任、财务金融部部长，冶金自 动化研究设计院财务经济部主任，曾兼任北京金自天正智能控制股份有限公司监 事、乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任中国钢研科技集团有限 公司副总会计师、财务部主任，同时兼任冶金自动化研究设计院总会计师、北京

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金自天正智能控制股份有限公司监事会主席、乐普（北京）医疗器械股份有限公 司监事、青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司独立董事。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总会计师、财务 部主任，与本公司不存在关联关系，与控股股东存在关联关系。该董事候选人未 持有安泰科技股票。

卢志超先生：1961 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享 受政府特殊津贴。曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，公司第 四届监事会监事、研发中心常务副主任，北京宏福源科技有限公司董事。现任公 司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师，同时兼任非晶金属事业部总 经理、非晶制品分公司总经理、安泰南瑞非晶科技有限责任公司董事及总经理、 上海安泰至高非晶金属有限公司董事长。2011 年入选首批“科技北京”百名领军 人才培养工程。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司第五届监事会监事、公司总裁助理、副总工程师，与本 公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股 票39,220股。

陈学忠先生：1947年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任黑龙江佳木 斯造纸厂仪表自动化车间主任、工厂管理部主任、副厂长、厂长，国家轻工业部 造纸司司长、外事司司长，中国轻工物资供销总公司总经理、党委书记，中国轻 工集团公司总经理、党委书记、董事长。现任中国造纸学会理事长，同时兼任中 国诚通集团公司外部董事、中国盐业总公司外部董事。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任中国造纸学会理事长，与本公司不存在关联关系， 与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。该独立 董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所组织 的任职资格培训，并已取得独立董事资格证书。

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张国庆先生：1962 年生，博士学位，博士生导师，国家 863 计划新材料领 域主题专家召集人。曾任北京航空材料研究院国家级重点实验室主任、科技委副 主任，曾兼任银邦金属复合材料股份有限公司独立董事。现任北京航空材料研究 院副总工程师，同时兼任瑞泰科技股份有限公司独立董事、攀钢集团钒钛资源股 份有限公司独立董事。2011 年入选“北京市百名科技领军人才”，2013 年获国防 科技进步二等奖。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任北京航空材料研究院副总工程师，与本公司不存在 关联关系，与公司控股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关 系。该独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券 交易所组织的任职资格培训，并已取得独立董事资格证书。

宋建波女士：1965 年生，管理学博士，会计学教授，中国注册会计师协会 非执业会员。曾任大连理工大学管理学院讲师、中国人民大学商学院副教授。现 任中国人民大学商学院教授。2013 年荣获北京市高等教育教学成果一等奖。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任中国人民大学商学院教授，与本公司不存在关联关 系，与公司控股股东及其他持有本公司 5%以上股份的股东不存在关联关系。该 独立董事候选人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所 组织的任职资格培训，并已取得独立董事资格证书。

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