ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jan 17, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2014-001

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于 2014 年 1 月 6 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2014 年 1 月 16 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 8 名（杜胜利董事因出差在外无法出席）。本次会议符合《公 司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、《安泰科技股份有限公司关于安泰南瑞非晶带材生产线技改项目的议案》；

为满足国内非晶配电变压器市场对非晶带材的需求增长，提升公司在该业务 领域的综合竞争力，董事会同意公司控股子公司安泰南瑞非晶科技有限责任公司 投资 9,566 万元在公司河北涿州产业基地实施非晶带材生产线技改项目，通过在 现有厂房内建设 2 条生产线，新增产能 12,000 吨。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资非晶带材生 产线技改项目的公告》。

2 、《安泰科技股份有限公司关于投资空港倒班宿舍楼的议案》；

为满足公司持续快速发展对长期稳定用工队伍的需求，避免人才流失，董事 会同意投资 2,839.19 万元在空港产业园建设倒班宿舍楼项目，解决公司员工的倒 班住宿问题。

赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于投资建设倒班宿 舍楼的公告》。

• 3 、《安泰科技股份有限公司关于利用闲置资金开展理财业务的议案》。

通过开展理财业务有助于公司充分利用阶段性闲置资金，提高资金使用效 率，获取一定投资收益。董事会同意在满足公司主营业务资金需求和严格风险控 制的前提下，投入额度不超过 1 亿元开展理财业务，可在审批期限内滚动使用。 赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于利用闲置资金开 展理财业务的公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 16 日

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