ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Aug 14, 2013

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2013-023

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于 2013 年 8 月 2 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2013 年 8 月 13 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 7 名（翁宇庆董事、孙传尧独立董事因出差在外，委托赵喜子 独立董事出席会议并表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

1 、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议《关于新能源汽车用高性能稀土永磁制品产能扩大项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

3 、审议《关于安泰科技股份有限公司受让安泰生物医用材料有限公司 3.35% 股权的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于受让安泰生物医

用材料有限公司部分股权的公告》。

4 、审议《安泰科技股份有限公司担保管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5 、审议《安泰科技股份有限公司减值及核销管理办法》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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• 6 、审议《关于安泰科技股份有限公司开展内部委托贷款业务的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司关于公司开展委托贷

款业务的公告》。

• 7 、审议《安泰科技股份有限公司 2013 年内部控制评价实施方案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日

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