ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2013-017

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于 2013 年 4 月 8 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2013 年 4 月 18 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公 司董事长才让先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

一、《安泰科技股份有限公司 2013 年第一季度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于出资组建注射成形合资公司的议案》。

相关内容详见《安泰科技股份有限公司关于出资组建注射成形合资公司的公 告》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

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2013 年 4 月 18 日