ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Mar 8, 2013

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2013-006

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2013 年2 月 22 日以书面形式发出，据此通知，会议于2013 年3 月6 日日召开。会议应出席董 事9 名，实际亲自出席8 名（董事田志凌先生因出差在外，无法亲自出席会议， 委托董事王臣先生代为出席并表决）。列席会议的有公司监事及其他高级管理人 员。会议由公司董事长才让先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等 规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、《安泰科技2012 年度总裁工作报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《安泰科技 2012 年度财务决算报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

三、《安泰科技2012 年度利润分配预案》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2012 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润75,494,341.52 元，母公司实现 净利润228,333,158.33 元，期初未分配利润392,228,094.94 元，减去本年实施 2011 年度现金派发103,535,561.76 元，按有关规定提取10%的法定盈余公积金 22,833,315.83 元，本报告期末可供分配的利润为494,192,375.68 元。本报告 期末母公司资本公积金余额为1,518,005,318.82 元。本年度利润分配预案为： 拟向全体股东每10 股派发现金1.20 元（含税）。

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本议案需经公司股东大会审议通过。

四、《安泰科技前次募集资金使用情况报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

五、《安泰科技2012 年年度报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、《安泰科技2012 年度董事会工作报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、《安泰科技2012 年度社会责任报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

八、《安泰科技2012 年度内部控制自我评价报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

董事会认为：经对照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》 及《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事 项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已 建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有 效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司组织完善、制度健全，内 部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截止至 2012 年 12 月 31 日公司在 日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了 有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营 风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。随着公司的不断 发展，我们将不断完善公司内部控制结构，提高公司科学决策能力和风险防范能 力，使之始终适应公司发展的需要。

九、《安泰科技2012 年度内部控制审计报告》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十、《安泰科技2013 年度内部审计工作计划》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十一、《安泰科技关于对参股公司德国Odersun AG 公司计提长期股权投资减

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值准备的议案》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于对参股公司德国 Odersun AG 公司

计提长期股权投资减值准备的公告》。

十二、《关于聘任安泰科技2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》； 赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十三、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十四、《安泰科技关于2013 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计的

议案》；

相关内容见《安泰科技股份有限公司关于2013 年度日常经营性关联交易累 计发生总金额预计的公告》。

安泰科技与控股股东中国钢研科技集团有限公司的关联交易预计事项赞成5 票；反对0 票；弃权0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科技集团有限 公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事才让、王臣、田志凌、杜胜利 回避表决）。

安泰科技与参股公司赣州江钨友泰新材料有限公司的关联交易预计事项赞

成9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十五、审议《大尺寸高纯稀有金属靶材产业化项目的议案》；

相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十六、审议《关于重组、整合设立非晶金属事业部的议案》；

公司拟成立非晶金属事业部，统一领导、规划并集中公司各类资源，进一步

推动非晶、纳米晶合金及制品业务的发展。

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十七、审议《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究办法》；

全文见巨潮资讯网刊登的《安泰科技股份有限公司年报信息披露重大差错责

任追究办法》。

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赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

十八、《关于提请召开安泰科技2012 年度股东大会的议案》。

赞成9 票；反对0 票；弃权0 票。

定于2013 年3 月29 日召开公司2012 年度股东大会。会议相关内容见《安 泰科技股份有限公司2012 年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 3 月 6 日

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