ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 23, 2013

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2013 002

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于 2013 年 1 月 10 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2013 年 1 月 21 日以通讯方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规 定。

本次会议讨论并通过《安泰科技股份有限公司关于对部分已授予股票期权进 行注销的议案》；

因公司 2011 年业绩未达到首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件， 同意注销 93 名激励对象第三个行权期所涉及的已授予但未满足行权条件的共计 403.404 万份股票期权。本次注销完成后，公司首期股票期权激励计划已执行完 毕。内容详见公司披露的《安泰科技股份有限公司关于注销首期股票期权激励计 划部分激励股份的公告》。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因 4 名董事才让、王臣、田志凌、赵士谦 为本议案股权激励计划中涉及的激励对象，根据有关规定回避表决，其他 5 名董 事参与表决）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 23 日

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