ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Dec 11, 2012

安泰科技股份有限公司独立董事

关于 2012 年度调整日常关联交易额的意见

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于 2012 年度调整日常关联交易额的议案》。根据中国证监会《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述关联交易事项发表意见如下：

《公司关于 2012 年度调整日常关联交易额的议案》中所涉及公司与控股股 东中国钢研科技集团有限公司间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进 行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的， 符合公平合理的原则。

未发现上述关联交易损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对上述议 案进行表决时程序合法，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规 定。

安泰科技股份有限公司 独立董事

赵喜子： 孙传尧： 荆 新：

2012 年 12 月 8 日

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