ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

安泰科技股份有限公司独立董事意见

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》。根据中国证监会《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等有关规定，我们对上述事项发表意见如下： 同意进行《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》中所述交易 行为，该议案已提请董事会表决通过, 本次董事会严格履行了独立董 事事前认可、关联董事回避等程序。本次关联交易遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，关联交易价格公允；本次公司参股中国钢研科技 集团有限公司发起设立的钢研集团投资有限公司，可以充分利用中国 钢研科技集团有限公司的综合优势，获取投资收益，没有损害公司及 中小股东的利益，没有影响公司的独立性；已履行的程序符合相关法 律、法规和公司章程等相关规定。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子 孙传尧 荆新

2012 年 7 月 30 日

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