ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 2, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2012-024

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于 2012 年 7 月 19 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2012 年 7 月 30 日以通讯方式召开，会议程 序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由公司董事长才让先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

《关于参股钢研集团投资有限公司的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，才让、王臣、田志凌、杜胜利 4 名关联董事回避表决）

为充分利用中国钢研科技集团有限公司的综合优势，获取投资收益，董事会 决定现金出资 2,000 万元人民币参股钢研集团投资有限公司，占该公司注册资本 的 13.33%。具体内容详见《安泰科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

安泰科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 30 日

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