ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Jun 29, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2012-019

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于 2012 年 6 月 15 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2012 年 6 月 27 日以通讯方式召开，会议程 序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由公司董事长才让先生主持。

本次会议讨论并通过如下决议：

《安泰科技股份有限公司全面内部控制建设发展规划》；

赞成9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 27 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==