ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 6, 2012

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2012—010

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2012 年 3 月 20 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2012 年 3 月 31 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

《关于转让北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司股权的议案》；

董事会同意以 422.40 万元的价格向钢研纳克检测技术有限公司转让北京安 泰钢研压力容器检测科技有限公司 80%的股权。相关内容见《安泰科技股份有限 公司转让股权暨关联交易公告》。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研科 技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易，4 名关联董事才让、王臣、田志 凌、杜胜利回避表决）

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 5 日

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