ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Nov 28, 2011

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2011-050

安泰科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

安泰科技股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2011 年 11 月 16 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 11 月 27 日召开。会议应出席监事 5 名，实际亲自出席 4 名（监事会主席李波先生因出差在外，无法亲自出席会议， 委托监事蒋劲锋先生代为出席并表决）。本次会议符合有关法律、法规、规章和 公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议《关于修改安泰科技监事会议事规则的议案》； 为完善公司内部控制体系建设，依据内控体系制度整改建议，在公司监事会 议事规则中对监事会在内控体系中的职责作出界定。此次监事会对《监事会议事 规则》中部分涉及条款进行修改。修正案如下：

《监事会议事规则》第十八条

原文：

监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起 诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事

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务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

本条在第（一）项后增加分项：

对董事会建立与实施内部控制进行监督。

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2011 年 11 月 27 日

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