ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Jul 2, 2011

安泰科技股份有限公司独立董事事前认可文件

作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范 性意见的要求，我们对公司拟提交第五届董事会第三次会议审议的 《关于控股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者的议案》进 行了事前审查。

经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的《关 于控股子公司河冶科技股份有限公司引入战略投资者的议案》遵循了 平等、自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允；本次河冶科技股份 有限公司引入战略投资者、安泰科技放弃对河冶科技股份有限公司优 先增资权利的方案合理，没有损害公司及中小股东的利益；已履行的 程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。

同意公司将此议案提交董事会审议。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子 孙传尧 荆新

2011 年 6 月 29 日

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