ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 23, 2011

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2011 014

安泰科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2011 年 4 月 11 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 4 月 22 日在本公司会议室召开，会议 程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事 9 名，实到 8 名， 委托出席 1 名（董事田志凌先生因出差在外，无法亲自出席会议，委托董事才让 先生代为出席并表决）。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。

本次会议讨论并通过如下决议：

1、《关于选举安泰科技第五届董事会董事长议案》；

选举才让先生为安泰科技第五届董事会董事长（简历见附件）； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于安泰科技董事、监事报酬议案》；

公司执行董事在公司领取其职务薪酬；外部董事年度津贴为5.4 万元（含 税），外部独立董事年度津贴为7.2 万元（含税），外部董事及独立董事参加董事 会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要 费用由公司另行支付；其他非执行董事不在公司领取薪酬。公司监事会成员中， 职工代表监事在公司领取其职务薪酬，其他监事不在公司领取薪酬。

以上议案须经股东大会审议通过。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、《关于聘任安泰科技总裁议案》；

公司董事会聘任赵士谦先生为公司总裁（简历见附件）。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；

根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司董事会设立战略与投资委 员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，上述四个委员会全部由董

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事组成，各专门委员会对董事会负责，具体组成人员如下：

战略与投资委员会：主任委员才让，副主任委员翁宇庆、田志凌、赵士谦；

提名委员会：主任委员孙传尧，副主任委员荆新、赵士谦； 审计委员会：主任委员荆新，副主任委员赵喜子、王臣； 薪酬与考核委员会：主任委员赵喜子，副主任委员孙传尧、杜胜利。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5、《关于聘任安泰科技董事会秘书议案》；

公司董事会聘任张晋华先生为公司董事会秘书（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、《关于聘任安泰科技副总裁、财务负责人等高级管理人员的议案》； 经公司总裁提名，董事会聘任： 周少雄先生为公司副总裁兼任总工程师（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李俊义先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

唐学栋先生为公司副总裁兼任公司财务负责人（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

周武平先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

张晋华先生为公司副总裁（简历见附件）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7、《关于受让天津三英焊业股份有限公司部分股权并进行增资的议案》； 具体内容详见《安泰科技对外投资公告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 22 日

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附件：

才让先生，1957 年生，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士， 教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。 曾任公司第一、二、三、四届董事会副董事长、总裁，钢铁研究总院党委书记、 副院长，现任公司第五届董事会董事长，中国钢研科技集团有限公司总经理（法 人代表）、党委书记，同时兼任北京民族联谊会常务理事、中国科学技术研究院 所联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理 · 事、欧美同学会 中国留学人员联谊会理事、留美分会副会长、中国人民大学商 学院兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村国家自主创新示范区企业家 顾问委员会委员。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二 届优秀企业家等荣誉称号，2008 年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届 全国政协委员。2010 年获得全国劳动模范光荣称号。

才让先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。才 让先生任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司总经理（法人代表）、党委书 记，公司第五届董事会董事长，与本公司及控股股东存在关联关系。才让先生持 有安泰科技股票279,659股。

赵士谦先生，1958 年生，工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。 曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助 理兼国家冶金精细品种工业性试验基地主任，中国钢研科技集团有限公司总经理 助理，公司第一、二、三、四届董事会董事、副总裁，公司代理董事会秘书，宜 昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公司第五届董事会董事、总裁，现兼 · 任公司党委书记、欧美同学会 中国留学人员联谊会常务理事、北欧分会副会长、 北京中关村高新技术企业协会副会长。

赵士谦先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 赵士谦先生任公司第五届董事会董事、总裁、党委书记，与本公司存在关联关系， 与控股股东不存在关联关系。赵士谦先生持有安泰科技股票129,645股。

周少雄先生，1955 年生，挪威 Trodheim 大学博士、博士后，教授级高级工 程师，博士生导师，享受政府特殊津贴。曾任非晶制品分公司副经理，公司市场

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部部长，公司副总裁、总工程师。现兼任国家非晶微晶合金工程技术研究中心主 任、国家纳米科技指导协调委员会委员、“十一五”863 新材料技术领域专家组专 家、海美格磁石技术（深圳）有限公司董事长。1998 年被评为国家有突出贡献 中青年专家。2010 年荣获“海淀区有突出贡献专家”称号。

周少雄先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周少雄先生任公司副总裁、总工程师，与本公司存在关联关系，与控股股东不存 在关联关系。周少雄先生持有安泰科技股票181,044股。

李俊义先生，1953 年生，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴。曾任冶 金部科技司副处长、钢铁研究总院器材部主任、国家非晶微晶中心常务副主任、 非晶制品分公司总经理、公司总裁助理、公司副总裁。现兼任上海安泰至高非晶 金属有限公司董事长、黑旋风锯业股份有限公司副董事长。

李俊义先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 李俊义先生任公司副总裁，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。 李俊义先生持有安泰科技股票187,315股。

唐学栋先生，1962 年生，高级会计师。曾任钢铁研究总院财经处副处长、 处长，南方分院副院长，钢铁研究总院财务部主任，中国钢研科技集团有限公司 副总会计师兼财务部主任，现任公司副总裁、财务负责人。

唐学栋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 唐学栋先生任公司副总裁、财务负责人，与本公司存在关联关系，与控股股东不 存在关联关系。唐学栋先生持有安泰科技股票93,258股。

周武平先生，1966 年生，工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。 曾任难熔材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，公司总裁助理， 公司副总裁。连年被评为公司优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业 优秀思想政治工作者。现兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。

周武平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 周武平先生任公司副总裁，与本公司存在关联关系，与控股股东不存在关联关系。 周武平先生持有安泰科技股票26,771股。

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张晋华先生，1970 年生，大学学历，毕业于中国人民大学。曾任钢铁研究 总院财经处投资科科长、南方分院计划财务部主任、海南三强科工贸公司总经理、 公司第三届监事会监事、公司总裁办公室主任、公司第四届董事会秘书。现任公 司副总裁、第五届董事会秘书，兼任公司资本运营部部长、公司工会主席、北京 安泰生物医用材料有限公司董事长、河北天威华瑞电气有限公司副董事长、北京 宏福源科技有限公司副董事长。

张晋华先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 张晋华先生任公司副总裁、第五届董事会秘书，与本公司存在关联关系，与控股 股东不存在关联关系。张晋华先生持有安泰科技股票26,280股。

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