ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

独立董事关于提名公司第五届董事会 董事和独立董事候选人事项的独立意见

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议了关 于提名才让、王臣、田志凌、赵士谦，翁宇庆、杜胜利为公司第五届 董事会董事候选人，提名赵喜子、孙传尧、荆新为公司第五届董事会 独立董事候选人的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，作为公司独立董事，发表独立意见如下：

经审阅公司董事和独立董事候选人的个人履历等相关文件资料， 我们一致认为第五届董事会董事和独立董事候选人的提名程序和任 职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事和独 立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事和独立董事的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未 曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们一致同意第五届董事会董事和独立董事候选人名单，以上董 事和独立董事候选人经深圳证券交易所审核通过后提请股东大会进 行审议，选举时须采用累积投票表决方式。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子、孙传尧、荆新

2011 年 4 月 6 日