ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2011-009

安泰科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议通知于 2011 年 3 月 25 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 4 月 6 日召开。会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议由公司监事会主席李波先生主持。会议程序符合有关法律、 法规、规章和公司章程规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第五届监事会监事候选人提名议案》；

候选人姓名	赞成	反对	弃权
李 波	5 票	0 票	0 票
金命昌	5 票	0 票	0 票
蒋劲锋	5 票	0 票	0 票

公司第四届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名李波、 金命昌、蒋劲锋为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并提交公司股东大会 审议表决。2011 年 4 月 2 日，公司工会代表会议选举卢志超、王灵芝为公司第 五届监事会职工监事（各位监事候选人及职工代表监事简历见公告附件）。

特此公告。

安泰科技股份有限公司监事会

2011 年 4 月 6 日

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附件：

安泰科技股份有限公司第五届监事会候选监事简历

李波先生：1963 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享受 政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院新材料研究所副所长、钢铁研究总院院长助理 兼院务企划部主任、钢铁研究总院副院长、公司功能材料事业部总经理。现任公 司第四届监事会主席，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼 任北京纳克分析仪器有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、新 冶高科技集团有限公司董事、中国劳动学会冶金分会常务理事，2007 年当选为 “ ” 国家级 新世纪百千万人才工程 。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该监事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常 委，与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票132,003 股。

金命昌先生：1953 年生，高级工程师。曾任辽宁广播电视厅节目传输中心 副主任、钢铁研究总院人事处处长、人力资源部主任、公司第三届监事会监事。 现任公司第四届监事会监事、中国钢研科技集团有限公司董事、党群工作部主任、 工会主席。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该监事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司董事、党群工作部 主任、工会主席，与本公司及控股股东存在关联关系。该监事候选人持有安泰科 技股票81,675股。

蒋劲锋先生：1971 年生，高级会计师。曾任公司第一、二届监事会职工监 事，审计室主任，计划财务部部长，现任中国钢研科技集团有限公司审计室主任。 该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该监事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司审计室主任，与本 公司及控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。

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卢志超先生： 1961 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师。享 受政府特殊津贴，曾任国家非晶微晶合金工程技术研究中心副总工程师，现任公 司第四届监事会监事、公司副总工程师、研发中心常务副主任、非晶制品分公司 总经理。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该监事候选人任公司第四届监事会监事、副总工程师，与本公司存在关联关 系，与控股股东不存在关联关系。该监事候选人持有安泰科技股票39,220股。

王灵芝女士：1963 年生，高级会计师。曾任钢铁研究总院财务处综合科科 长，现任公司第四届监事会监事、公司审计室主任，同时兼任北京安泰生物医用 材料有限公司财务负责人、北京安泰钢研超硬材料制品有限公司监事、海美格磁 石技术（深圳）有限公司监事、北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司监事、 河冶科技股份有限公司监事。

该监事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该监事候选人任公司第四届监事会监事、审计室主任，与本公司存在关联关 系，与控股股东不存在关联关系。该监事候选人未持有安泰科技股票。

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