ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 7, 2011

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2011-008

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议通知于 2011 年 3 月 25 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2011 年 4 月 6 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由 公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

1、逐项表决通过《安泰科技股份有限公司第五届董事会董事和独立董事候 选人提名议案》；

人提名议案》；
候选人姓名	赞成	反对	弃权
才让	9 票	0 票	0 票
王臣	9 票	0 票	0 票
田志凌	9 票	0 票	0 票
赵士谦	9 票	0 票	0 票
翁宇庆	9 票	0 票	0 票
杜胜利	9 票	0 票	0 票
赵喜子	9 票	0 票	0 票
孙传尧	9 票	0 票	0 票
荆 新	9 票	0 票	0 票

公司第四届董事会任期届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名才让、 王臣、田志凌、赵士谦、翁宇庆、杜胜利、赵喜子、孙传尧、荆新为公司第五届 董事会董事候选人，其中被提名人赵喜子、孙传尧、荆新为公司第五届董事会独 立董事候选人（各位候选人简历见公告附件）。

上述候选人中，独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议之 后，方可提交股东大会审议。

1

• 2、《关于聘任天职国际会计师事务所有限公司为安泰科技股份有限公司

2011 年度审计机构的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 3、《安泰科技股份有限公司关联交易管理办法的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 4、《安泰科技股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 5、《安泰科技股份有限公司对外投资管理办法的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 6、《安泰科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 7、《关于提请召开安泰科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会的议

案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2011 年 4 月 22 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。会议相关内 容见《安泰科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 6 日

2

附件：

安泰科技股份有限公司

第五届董事会候选董事、独立董事简历

才让先生：1957 年生，美国纽约州立大学 MBA，中国人民大学管理学博士， 教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，英国谢非尔德大学、剑桥大学访问教授。 曾任公司第一、二、三届董事会副董事长、总裁，钢铁研究总院党委书记、副院 长，现任公司第四届董事会副董事长，中国钢研科技集团有限公司总经理（法人 代表）、党委书记，同时兼任北京民族联谊会常务理事、中国科学技术研究院所 联谊会副理事长、中华海外联谊会理事、中国西藏文化保护与发展协会常务理事、 · 欧美同学会 中国留学人员联谊会理事、留美分会副会长、中国人民大学商学院 兼职教授、中关村高技术企业协会会长、中关村国家自主创新示范区企业家顾问 委员会委员。先后获得北京市第一届留学人员创业奖、中关村科技园区第二届优 秀企业家等荣誉称号，2008 年当选为第十一届北京市政协委员、第十一届全国 政协委员。2010 年获得全国劳动模范光荣称号。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司总经理（法人代 表）、党委书记，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科 技股票279,659股。

王臣先生：1962 年生，硕士学位，高级工程师，曾任钢铁研究总院化学研 究室副主任、行政处副处长、处长、院长助理、副院长、公司第二、三届董事会 董事。现任公司第四届董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委 常委、北京钢研高纳科技股份有限公司副董事长。1998 年至今当选为北京市海 淀区人大代表。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常 委，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票93,258 股。

1

田志凌先生：1961 年生，工学博士，教授级高级工程师，博士生导师，享 受政府特殊津贴。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、院长助理、功能材 料所所长、钢铁研究总院副院长、公司第二、三届董事会董事。现任公司第四届 董事会董事，中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常委，同时兼任北京钢 研新冶广告公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司董事、中国材料研究会 常务理事、中国金属学会常务理事。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司副总经理、党委常 委，与本公司及控股股东存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票70,389 股。

赵士谦先生：1958 年生，工学硕士，教授级高级工程师，北京市劳动模范。 曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助 理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一、二、三届董事会董事、 副总裁、公司代理董事会秘书、宜昌黑旋风锯业有限责任公司副董事长，现任公 · 司第四届董事会董事、副总裁，现兼任公司党委书记、欧美同学会 中国留学人 员联谊会常务理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司第四届董事会董事、副总裁、党委书记，与本公司存在 关联关系，与控股股东不存在关联关系。该董事候选人持有安泰科技股票129,645 股。

翁宇庆，男，1940 年出生，美国宾州大学博士学位，中国工程院院士。曾 任冶金部钢铁研究总院院长，冶金工业部副部长，国家冶金工业局副局长，中国 钢铁工贸集团公司董事长，济南钢铁股份有限公司独立董事。现任中国金属学会 理事长，华菱钢铁股份有限公司独立董事，河北钢铁股份公司独立董事，莱芜钢 铁股份有限公司独立董事。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人与本公司及公司控股股东不存在关联关系。该董事候选人未持

2

有安泰科技股票。

杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师 非执业会员。曾任中国纺织机械工业总公司财务部副主任、股份办主任，国家国 有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集 团公司总会计师，中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现 任清华大学会计研究所副所长，现兼任北京国家会计学院教授，深圳华侨城股份 有限公司独立董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事。

该董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。该董事候选人任公司控股股东中国钢研科技集团有限公司外部董事，与本公 司及控股股东存在关联关系。该董事候选人未持有安泰科技股票。

赵喜子先生，1944 年生，研究生学历，教授级高级工程师。曾任第十九冶 金建设公司总经理，国家冶金部建设司司长、办公厅主任，国家冶金局副局长、 党组成员，国务院国有重点大型企业监事会主席，经纬纺织机械股份有限公司独 立董事。现任公司第四届董事会独立董事，兼任中国商用飞机有限责任公司董事。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任公司独立董事，与本公司存在关联关系，与公司控 股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选 人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所组织的任职资 格培训和后续培训，并已取得独立董事资格证书。

孙传尧先生，1944 年生，研究生学历，中国工程院院士，俄罗斯圣·彼得 堡工程科学院院士，中南大学、昆明理工大学、中国矿业大学兼职教授，北京科 技大学、东北大学博士生导师。曾任矿冶总院院长、北矿磁材科技股份有限公司 董事长、江西铜业股份有限公司独立董事。现任公司第四届董事会独立董事，矿 冶总院国家重点实验室主任。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任公司独立董事，与本公司存在关联关系，与公司控 股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选

3

人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所组织的任职资 格培训和后续培训，并已取得独立董事资格证书。

荆新先生，1957 年出生，博士研究生学历，会计学教授、博士生导师。曾 任中国人民大学审计处处长，德勤国际会计公司研究员，美国密歇根州立大学高 级访问学者。现任公司第四届董事会独立董事，中国人民大学商学院党委书记兼 副院长、教授，同时兼任中国会计学会理事，中国农村金融学会常务理事，中国 青少年发展基金会监事、风神轮胎股份有限公司独立董事。

该独立董事候选人没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。该独立董事候选人任公司独立董事，与本公司存在关联关系，与公司控 股股东及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。该独立董事候选 人未持有安泰科技股票。该独立董事候选人已参加深圳证券交易所组织的任职资 格培训和后续培训，并已取得独立董事资格证书。

4