ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Dec 14, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-046

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于 2010 年 12 月 2 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2010 年 12 月 12 日—13 日召开。会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。 会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下决议：

一、《LED 半导体配套难熔材料制品产业化项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为扩大公司 LED 配套难熔材料制品的生产能力，进一步提升技术水平，发 挥公司难熔制品的生产和技术优势，公司拟在北京永丰新材料产业基地实施 LED 半导体配套难熔材料制品产业化项目。该项目总投资 35224 万元，其中：新增 建设投资 29163 万元，铺底流动资金 6061 万元，资金来源为自有资金和银行贷 款。项目建成后预计实现年产 LED 半导体用高性能钨钼材料 1630 吨。该项目 预计建设期为 24 个月。

二、《高性能特种焊接材料产业化项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为发挥公司现有高性能焊接材料业务领域的核心技术，进一步扩大特种焊材 的产业化规模，公司拟在河北涿州产业基地实施高性能特种焊接材料产业化项 目。该项目总投资 20260 万元，其中：建设投资 17338.1 万元，铺底流动资金 2921.9 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后预计新增年产 18720

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吨高性能特种焊接材料，建设一个材料表面改性和修复中心。该项目预计建设期 为 24 个月。

三、《高端粉末冶金制品产业化项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为扩大公司在粉末冶金制品领域的产能规模，公司拟在北京永丰新材料产业 基地实施高端粉末冶金制品产业化项目。该项目总投资 10292.3 万元，其中：建 设投资 8328.6 万元，铺底流动资金 1963.7 万元，资金来源为自有资金和银行 贷款。项目建成后预计实现新增雾化制粉产能 2000 吨 / 年，金属注射成型产品约 100 吨 / 年，金属多孔材料 3600 m[2] / 年等。该项目预计建设期为 24 个月。

四、《高性能纳米晶超薄带及制品产业化项目的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为提高公司纳米晶超薄带及制品的生产能力，扩大纳米晶产品在高端、新兴 领域的推广应用，公司拟在北京中关村永丰产业基地实施高性能纳米晶超薄带及 制品产业化项目。该项目总投资 19787.09 万元，其中：建设投资 16951.42 万 元，铺底流动资金 2835.67 万元，资金来源为自有资金和银行贷款。项目建成后 预计实现年产 3000 吨纳米晶超薄带、 2000 吨元器件制品。该项目预计建设期 为 24 个月。

五、《大型热等静压建设专项调整方案的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第四届董事会第十五次会议已于 2010 年 3 月 12 日审议通过《关于大 型热等静压建设专项的议案》，同意公司在河北涿州产业基地投资约 5578.3 万元 实施大型热等静压建设项目。由于现有场地及设备不能完全满足项目需求，公司 拟对该项目新增约 1067 万元用于新建厂房及部分进口设备。

六、《公司关于 2010 年度新增日常关联交易的议案》；

赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研 科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易， 4 名关联董事回避表决）。

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相关内容见《安泰科技股份有限公司关于 2010 年度新增日常关联交易的公 告》。

本议案需经公司股东大会审议通过。

七、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2010 年 12 月 30 日召开公司 2010 年第二次临时股东大会。

相关内容见《安泰科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会通知公 告》。

上述第一、二、三、四项投资项目的相关内容见《安泰科技股份有限公司投 资项目公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 12 月 13 日

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