ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Aug 4, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2010—039

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于 2010 年 7 月 21 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2010 年 7 月 31 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下议案：

• 1、《安泰科技股份有限公司 2010 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、《关于提请聘任公司副总裁的议案》；

经公司总裁提名，董事会聘任周武平先生为公司副总裁（附：周武平简历及 独立董事意见）；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 3、《关于安泰科技内幕信息知情人管理制度的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

依据有关法律、法规，为切实保护投资者合法权益、建立健全内幕信息知情 人管理制度，董事会同意制定《安泰科技股份有限公司内幕信息知情人管理制 度》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 31 日

附：

周武平先生简历：

1966 年生，汉族，工学硕士、工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任难熔

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材料分公司助理、常务副总经理、总经理、党支部书记，安泰科技总裁助理。连 年被评为安泰科技优秀管理者、优秀党务工作者，曾被评为中央企业优秀思想政 治工作者。现兼任赣州江钨友泰新材料有限公司副董事长。

独立董事关于聘任公司副总裁的独立意见：

本人作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》对公司第四届董事会第十八次会议聘任的副总裁事项，发表如 下独立意见：

1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅周武平先生个人履历，未发现上 述人员存在违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除的现象。

• 2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程

• 序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

3、经本人了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗 位的职责要求，有利于公司的发展。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子 孙传尧 荆新

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