ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Aug 2, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2010—035

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第一次临时会议通知于 2010 年 7 月 26 日通过电话方式发出，据此通知，会议于 2010 年 7 月 30 日召开。会议应出席董 事 9 名，实际亲自出席 9 名。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下议案：

1、《关于公司出售及收购资产暨关联交易的议案》；

同意公司将所持有的安泰国际贸易有限公司的 97.5%股权、国际贸易事业部 贸易代理业务及相关资产出售给中国钢研科技集团有限公司（以下简称“钢研集 团”）。公司将收购钢研集团大型热等静压机成套设备；钢研集团热等静压厂房及 精密带钢车间厂房；钢研集团特种焊接材料、高速工具模具材料相关的技术和专 利；国家冶金精细品种工业性试验基地（涿州）产业建设用地。

本次出售及收购资产的价格分别为其评估值，评估基准日为 2010 年 6 月 30 日。经评估，公司本次拟出售的资产价值总额为 14,557.36 万元，公司拟购买的 资产价值总额为 11,854.56 万元，二者差额 2,702.8 万元由钢研集团以现金方式向 公司支付。

本次交易是在央企整合业务结构、明确各业务单元专业化分工背景下，为减 少控股股东与上市公司之间的关联交易，避免同业竞争，发挥各自优势而进行的 资产重组。本次交易将有助于公司集中资源发展主业，有利于提高本公司在新材 料、新能源领域的技术水平，提升公司的竞争能力和持续盈利能力。

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赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研

科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易， 4 名关联董事回避表决）

（详细内容参见公司《出售及收购资产暨关联交易公告》）。

本议案需经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过。

2、《关于修改公司章程的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

受“安泰转债”转股，以及 2010 年 4 月 28 日实施权益分派方案的影响，《公 司章程》相关条款中注册资本由 44,126.368 万元增至 85,487.3748 万元，公司股 份总数由 44,126.368 万股增至 85,487.3748 万股。

本议案需经公司股东大会审议通过。

• 3 、《关于提请召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2010 年 8 月 17 日召开公司 2010 年第一次临时股东大会。会议相关内 容见《安泰科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 7 月 30 日

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