ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Mar 15, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-002 转债代码： 125969 转债简称：安泰转债

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2010 年 2 月 26 日以书面形式发出，据此通知，会议于 2010 年 3 月 12 日—13 日召开。会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席 9 名。列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。 会议由公司董事长干勇先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。 本次会议讨论并通过如下决议：

一、《安泰科技 2009 年度总裁工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《安泰科技 2009 年度财务决算报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过。

三、《安泰科技 2009 年度利润分配预案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009 年度 合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 171,168,017.42 元，母公司实现净利 润 154,981,928.15 元。按有关规定提取 10%的法定盈余公积金 15,498,192.82 元， 根据公司第四届董事会第十五次会议通过的利润分配预案，按 10%的比例计提任 意盈余公积金 15,498,192.82 元；加期初未分配利润 144,831,474.76，减去本年实 施 2008 年度现金派发的 35,301,094.40 元，本年度可供分配的利润为 233,515,922.88 元。本年度末母公司资本公积金余额为 1,205,745,169.72 元。本

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年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），并每 10 股 送红股 1 股，资本公积金每 10 股转增股本 7 股。

本议案需经公司股东大会审议通过。

四、《安泰科技 2009 年年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

五、《安泰科技 2009 年度董事会工作报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

六、《安泰科技 2009 年度社会责任报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《安泰科技内控制度自我评价报告》及《关于安泰科技股份有限公司内

部控制的专项报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会认为：

经对照深交所《上市公司内部控制指引》，公司在内部环境、目标设定、事 项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面已 建立了基本健全的、合理的内部控制制度，公司内部控制规范、严格、充分、有 效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。

公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截 止至 2009 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全 的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司 的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完 整有效的制度体系。随着公司的不断发展，我们将不断完善公司内部控制结构， 提高公司科学决策能力和风险防范能力，使之始终适应公司发展的需要。

八、《前次募集资金使用情况报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

九、《控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》；

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赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《关于聘任天职国际会计师事务所为公司 2009 年度及 2010 年度审计机

构议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需经公司股东大会审议通过。

十一、《关于 2010 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》；

• 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票（因交易对象为本公司控股股东中国钢研

科技集团有限公司，本议案涉及事项为关联交易， 4 名关联董事回避表决）

• 相关内容见《安泰科技股份有限公司关于 2010 年度日常经营性关联交易累

• 计发生总金额预计的公告》。

十二、《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》； 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司（本公司持股比例 95% ）提供额度为 1 亿元、期限为 2 年的担保。

相关内容见《安泰科技股份有限公司对外担保公告》。

• 十三、《关于大型热等静压建设专项的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

热等静压应用是公司的核心业务之一，在国内处于较高水平，具有较强的技 术优势。目前，产能与市场需求矛盾突出，现有产能远不能满足用户迅速增长的 需求。董事会同意公司在涿州基地精密带钢厂房投资约5,578.3 万元进行设备购 置、安装及调试等。相关内容见《安泰科技股份有限公司投资项目公告》。

十四、《关于同意安泰科技与 Odersun 公司签署的 < 合资合同 > 并启动相关 准备工作议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意安泰科技与Odersun 公司于 2009 年 10 月 28 日签署的《合资合 同》，《合资合同》规定合资公司启动条件为： Odersun AG 公司生产线生产的标 准组件光电转换效率在量产情况下不低于 7% ，且该组件符合 IEC 认证标准。目 前该组件已获得欧盟 IEC 认证，但转换效率未满足约定条件。董事会同意开始 进行编制该项目详细的可行性研究报告、规划建设方案等方面的工作，待合资公

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司启动条件达到后，由董事会作出投资决策并提交股东大会审议。合资合同主要 条款详见 2009 年 10 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮网上刊登的公告。

十五、《关于提请召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

定于 2010 年 4 月 16 日召开公司 2009 年度股东大会。会议相关内容见《安 泰科技股份有限公司 2009 年度股东大会通知公告》。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 3 月 13 日

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