ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jul 21, 2009

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2009—021

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于 2009 年 7 月 7 日 以书面形式发出，据此通知，会议于 2009 年 7 月 17 日召开。会议应出席董事 9 名，实际亲自出席 7 名，委托出席 2 名（董事田志凌先生、独立董事孙传尧先生 因出差在外，无法亲自出席会议，分别委托董事长干勇先生和独立董事赵喜子先 生代为出席并表决）。本次会议符合《公司法》和本公司章程等规定。

本次会议讨论并通过如下议案：

1、《安泰科技股份有限公司 2009 年半年度报告》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需经公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。

3、《关于对北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保的议案》； 同意公司为北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司提供担保 1 亿元。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2009 年 7 月 21 日

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