ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Feb 27, 2009

安泰科技股份有限公司独立董事

关于公司关联交易事项的意见

安泰科技股份有限公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于 2009 年 度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》、《关于延长公司与钢研集团之 间房屋租赁协议有效期限的议案》、《关于延长公司与钢研集团之间综合服务协议 有效期限的议案》和《关于对北京安泰京钢国际贸易有限公司增资的议案》。根 据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对 上述关联交易事项发表意见如下：

《关于 2009 年度日常经营性关联交易累计发生总金额预计议案》、《关于延 长公司与钢研集团之间房屋租赁协议有效期限的议案》和《关于延长公司与钢研 集团之间综合服务协议有效期限的议案》三项议案所涉及公司与控股股东钢研集 团间发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。 关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的，符合公平合理的原则。

安泰京钢为本公司与控股股东钢研集团共同成立的有限公司（本公司控股 95%），承担着本公司产品国内外市场拓展功能。本次增资可以提升安泰京钢信 用以适应其进一步拓展业务需要并解决资金需求；本次增资不会改变本公司对安 泰京钢的控股地位，对本公司以及钢研集团利益不构成任何损害。

上述四项关联交易，未发现损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会对 上述议案进行表决时，关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。

安泰科技股份有限公司 独立董事：

赵喜子、孙传尧、荆新

2009 年 2 月 24 日

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