ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jan 22, 2009

安泰科技股份有限公司 独立董事关于公司首期股票期权激励计划 授予股票期权的授权日等相关事项发表的意见

作为安泰科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，根据《上市公司股权激 励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、 《股权激励有关事项备忘录 3 号》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》规定，就公司首期股票期权激励计划授予股票期权 的授权日等相关事项发表意见如下：

1 、公司董事会确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权的授权日为 2009 年 1 月 22 日，该授权日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘 录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励计划有关事项备忘录 3 号》、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施 股权激励制度有关问题的通知》以及公司首期股票期权激励计划中关于授权日的相关规 定，同时本次授权也符合公司首期股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条 件。

2 、公司本次股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股 票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际 情况以及公司业务发展的实际需要。

因此，同意确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权的授权日为 2009 年 1 月 22 日，并同意授予的激励对象获授股票期权。

安泰科技股份有限公司独立董事： 赵喜子、孙传尧、荆新 2009 年 1 月 22 日

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