ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Dec 29, 2008

安泰科技股份有限公司独立董事意见

我们作为安泰科技股份有限公司独立董事，根据《在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》对公司第四届董事会第七会议审议《安泰科技股份有限公司 股票期权激励计划（草案修订稿）》事项，发表如下独立意见：

安泰科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、以及《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》等有关法律法规的规定，制定了股票期权计划。

我们认真审阅了该计划以及相关资料，认为该计划的制定遵循了“公开、公 平、公正”的原则；符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》以及《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律法 规的规定；建立了股东与管理层及关键岗位员工之间的利益共享和约束机制，使 经营管理者与股东形成利益共同体，有利于提高经营管理效率和公司的可持续发 展能力，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们认为，公司股票期权 计划将进一步完善公司治理结构，有利于进一步健全激励与约束机制，提高吸引、 保留优秀人才及核心骨干员工的能力，增强股东对公司的信心，有利于公司长远 发展。

因此，我们同意此股票期权计划。

安泰科技股份有限公司 独立董事：赵喜子、孙传尧、荆新

2008 年 12 月 29 日

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