ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 30, 2008

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2008—022

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2008 年 7 月 18 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2008 年 7 月 28 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。

本次会议审议并通过如下议案：

• 1、《关于修改<安泰科技股份有限公司内部审计制度>的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

• 2、《安泰科技股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 7 月 30 日

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