ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 20, 2008

— 证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2008 021

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2008 年6 月6 日以 书面形式发出，据此通知，会议于2008 年6 月16 日以通讯方式召开。会议应出 席董事9 名，实际出席9 名。

本次会议审议并通过《关于向四川地震灾区捐款的议案》。 赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2008年5月12日，四川省汶川地区发生里氏8.0级地震，造成了重大的人员伤 亡和财产损失。地震发生后，公司立即召开会议研究抗震救灾工作。为切实履行 上市公司社会责任，帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，公司向全体员工、 股东及合作伙伴发出赈灾募捐倡议，号召为受灾的地区捐款，奉献爱心。截至2008 年6月11日，已收到公司员工、股东及合作伙伴捐款共93.28万元。

董事会同意公司向灾区捐款100万元人民币，匹配公司员工、股东及合作伙 伴捐款，用于为地震灾区捐建一所小学或教学设施。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 6 月 20 日

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