ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

May 10, 2008

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 编号： 2008-018

安泰科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。

安泰科技股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于 2008 年 4 月 27 日以 书面形式发出，据此通知，会议于 2008 年 5 月 7 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席 9 名。

本次会议审议并通过《关于增资河冶科技的议案》；

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意参与控股子公司河冶科技股份有限公司的增资扩股，投资 269,692,178.16 元人民币，认购新发股份 85,345,626 股，用于河冶科技扩产项目 的实施。董事会授权公司总裁班子签署《河冶科技股份有限公司增加注册资本及 新发股份认购协议书》。

详细内容参见《安泰科技股份有限公司对外投资公告》。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 5 月 10 日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==