ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Feb 29, 2008

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2008-003

安泰科技科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议 于 2008 年 2 月 28 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2008 年 2 月 22 日以传真、书面方式发送至董事会全体董事。会议应出席董事 9 名，实际亲自出 席 8 名，委托出席 1 名（独立董事薛澜先生出差在外，委托独立董事伊志宏女士 代为出席并表决），公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议通过了《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。 赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司董事会薪酬与审计委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司 董事会审议。因董事干勇、才让、赵沛、王臣、田志凌、赵士谦六名董事属于《安 泰科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》受益人，已经回避表决，其余 三名董事参与表决。

董事会同意按照国家相关规定将该方案报国资委审批及中国证券监督管理 委员会备案无异议后，授权公司经营管理层按照国资委、证监会的审批意见对激 励计划（草案）进行相应的修订完善并提请股东大会审议批准。公司董事会将按 照有关程序另行召集召开股东大会。《安泰科技股份有限公司股票期权激励计划 （草案）摘要》详见附件。

公司独立董事对此发表了独立意见。 特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2008 年 3 月 1 日

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